شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية أمثلة على
أمثلة
- وتُبلغ هذه الحركة النقدية إلى شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية في تقرير العملات والصكوك النقدية.
- وتقوم شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية بتحليل المعلومات طبقا لقانون السرية المصرفي وتحدد التقارير التي تتضمن إشارة إلى نشاط محتمل من الأنشطة ذات الصلة بالانتشار(15).
- بعد ذلك تقدم شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية تلك التقارير مصحوبة بالتحليلات المؤيدة لوكالات إنفاذ القانون المختصة من أجل متابعة التحريات.
- ومع التسليم بأن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة لا يتصل بالنظام المصرفي الإيراني مباشرة إلا في حدود ضيقة للغاية نتيجة للقوانين واللوائح القائمة، فإن شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية تستمر في إسداء المشورة إلى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة لاتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر من أجل تقليل التهديدات الآتية من إيران.